Современные преступники.

В Москве полиция пресекла незаконные банковские операции с оборотом 4,5 млрд рублей, задержаны пять человек. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного комитета МВД России по Москве совместно со следователями задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Ранее было установлено, что злоумышленники создали нелегальную банковскую систему с разнообразными финансовыми услугами. Ирина Волк сказала, что они уже несколько лет занимаются сбором долгов, расчетами и обработкой наличности, а также денежными переводами.

Она пояснила, что услуга вывода средств является самой популярной. Для этого использовались расчетные счета 25 подконтрольных ответчикам фирм-однодневок, заявивших в качестве основного вида деятельности строительство. «Клиенты теневых финансистов направляли им средства по неправильным причинам, которые затем выплачивались и возвращались с удержанием комиссии в размере 2% и более. Низкая заработная плата привлекла значительное количество клиентов. За полтора года работы оборот преступной деятельности составил 4,5 млрд рублей, а доходы, полученные от ее участников, превысили 90 млн», — отметил Волк.

В результате оперативно-разведывательных мероприятий, проведенных совместно с ФСБ России, правоохранители задержали лидера организованной группы и четверых его сообщников. Следователь Главного следственного управления Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбудил уголовное дело по факту преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконные банковские операции»). Всем подозреваемым предъявлены обвинения, и они помещены под домашний арест.

«В домах подсудимых и в служебных помещениях, которыми они пользуются, было проведено 10 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, печати фирм-однодневок, финансово-хозяйственные документы и другие доказательства. Следствие продолжается», — заключила Ирина Волк.